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Consejo de Administración

5 Consejeros Independientes

El Consejo de Administración está actualmente formado por 6 consejeros de los cuales 5 son independientes y 1 dominical.
A continuación se detalla el perfil profesional de los miembros del Consejo de Administración:

Jose Luis del Valle Consejero Independiente

Jose Luis
Del Valle Doblado

Presidente del Consejo
de Administración

Alec Emmot Consejero Independiente

Alec
Emmott

Vocal

Maxwell Cooke Consejero Independiente

Roger
Maxwell Cooke

Vocal del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

Isabel Aguilera Consejera Independiente

Isabel
Aguilera Navarro

Vocal del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Auditoría y Control

Leticia Iglesias Consejera Independiente

Leticia
Iglesias Herraiz

Vocal

1 Consejero Dominical

miguelpereda

Miguel
Pereda Espeso

Vocal y Vicepresidente del Consejo

Secretaría del Consejo

Gómez-Acebo Secretaría del Consejo

Juan
Gómez-Acebo

Secretario del Consejo

Susana Guerrero Secretaría del Consejo

Susana
Guerrero

General Counsel y Vicesecretaria del Consejo

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

  • D. Roger Maxwell Cooke (Presidente)
  • D. Alec Emmott (Vocal)
  • D. Miguel Pereda Espeso (Vocal)
  • Dª. Leticia Iglesias Herraiz (Vocal)
  • D. Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia (Secretario)
  • Dª. Susana Guerrero Trevijano (Vicesecretaria)

Comisión de Auditoría y Control

  • Dª. Isabel Aguilera Navarro (Presidente)
  • D. José Luis del Valle Doblado (Vocal)
  • Dª. Leticia Iglesias Herraiz (Vocal)
  • D. Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia (Secretario)
  • Dª. Susana Guerrero Trevijano (Vicesecretaria)

Miembros del consejo de administración de la sociedad que poseen derechos de voto de las acciones de la sociedad

Nombre o denominación social del consejero Número de derechos de voto directos (A) Derechos de voto indirectos Número total de derechos de voto (A+B) % sobre el total de derechos de voto
Titular de la participación Número de derechos de voto (B)
D. José Luis del Valle 100.000,00 Eugemor, SICAV, S.A. 47.425 147.425,00 0,176%
Dª Isabel Aguilera 2.620,00 2.620,00 0,003%
D. Alec Emmott 1.155,00 1.155,00 0,001%
D. Roger M. Cooke 2.500,00 2.500,00 0,003%
D. Miguel Pereda 29.905,00 29.905,00 0,035%
Dª. Leticia Iglesias 0 0 0,000%

Otros consejos de administración de los que forman parte los consejeros de la sociedad

Nombre Otras posiciones de consejero en sociedades cotizadas Otras posiciones de consejero en sociedades NO cotizadas
D. José Luis del valle Ocaso Seguros
Instituto de Consejeros-Administradores
D. Alec Emmott VIITURA (formerly, CeGeREAL S.A.), representing Europroperty Consulting
D. Roger M. Cooke
Dª. Isabel Aguilera Oryzon Genomics S.A. Making Science
Cemex S.A.B. Canal de Isabel II
Clínica Baviera S.A.
Dª. Leticia Iglesias AENA SME, S.A. ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
ACERINOX, S.A. Imantia Capital SGIIC, S.A
D. Miguel Pereda Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias S.A.
Fomento del Entono Natural
Villamagna S.A. (as person representing Fomento del Entono Natural S.L.)

Categorías de Consejero, cargos y fechas de nombramiento y reelección

Nombre o denominación social Consejero Categoría del consejero Cargo en el consejo Fecha primer nombramiento Fecha último nombramiento Procedimiento elección
D. José Luis del Valle Independiente Presidente 05/02/2014 17/03/2020 Reelección en Junta
D. Alec Emmott Independiente Consejero 05/02/2014 17/03/2020 Reelección en Junta
D. Roger M. Cooke Independiente Consejero 05/02/2014 17/03/2020 Reelección en Junta
D. Miguel Pereda Dominical (en representación de Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias) Consejero 05/02/2014 17/03/2020 Reelección en Junta
Dª. Isabel Aguilera Independiente Consejera 29/05/2017 22/04/2021 Reelección en Junta
Dª Leticia Iglesias Independiente Consejera 16/10/2018 25/04/2019 Cooptación ratificada por la Junta